Guerre en Ukraine: la justice française enquête sur les biens d’oligarques russes

Une enquête judiciaire visant les biens acquis en France par des oligarques russes proches du président Vladimir Poutine a été ouverte le 1er juillet, a appris l’AFP lundi de source proche du dossier, confirmant une information du journal français Le Parisien.

Guerre en Ukraine: la justice française enquête sur les biens d’oligarques russes

Belga

L’enquête a été ouverte par le parquet national financier (PNF), une institution spécialisée qui cible les enquêtes pénales les plus complexes dans le domaine de la délinquance économique et financière. Elle a été confiée à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), selon la même source.

Cette enquête survient après que l’ONG anticorruption Transparency International (TIF) a déposé une plainte fin mai à Paris pour notamment des faits de « blanchiment » visant de possibles biens mal acquis en France par « des hommes d’affaires et hauts fonctionnaires proches de Vladimir Poutine ». La plainte contre X de l’ONG vise, outre le blanchiment, la non justification de ressources, TIF expliquant ainsi « dénoncer le système de capture de l’État russe et de la richesse nationale par » des proches de M. Poutine.

Selon l’ONG, qui ne donne pas les noms des personnes visées pour « éviter des représailles », le système élaboré « étend ses ramifications jusqu’en France, dans le secteur de l’immobilier notamment, du fait d’un manque de vigilance des intermédiaires ». « L’ambition des mesures de sanctions contre la Russie et les premières annonces de gel se heurtent aux difficultés d’identifier le patrimoine des personnes sanctionnées. En France, comme ailleurs, la traque des avoirs des oligarques et des proches du régime russe piétine », avait expliqué dans un communiqué TIF, en mettant l’accent sur les « intermédiaires, prête-noms, sociétés-écran ou trusts dans des paradis fiscaux ou judiciaires ».

Grâce à diverses sources, « nous avons pu dresser un inventaire du patrimoine immobilier en France de plusieurs oligarques et proches du régime russe, identifier les chaînes de propriétés mises en place à cet effet, et réunir un faisceau d’indices sur l’origine illicite des ressources ayant permis l’acquisition de ce patrimoine », avait alors affirmé Patrick Lefas, président de TIF.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la communauté internationale a dressé une liste de noms d’oligarques russes dont les avoirs ont été gelés. En France, plusieurs propriétés (villas, domaines, appartements) ont été recensées, sur la côte d’Azur, en Région Rhône-Alpes, à Paris mais aussi dans le Sud-Ouest.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *